Ce dosare instrumenteaza DIICOT. Aparare dosare DIICOT

Sursa foto: cotidianul.ro

Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii economico-financiare efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Serviciul constituie un punct de contact disponibil permanent pentru asigurarea cooperării interinstituţionale imediate şi permanente cu autorităţile de control de pe piaţa bancară, de capital şi a asigurărilor, respectiv cu Serviciul de supraveghere al Băncii Naţionale a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind:

1. a) infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute de Codul vamal, atunci când sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni date în competenţa serviciului, respectiv atunci când acestea sunt conexe sau indivizibile cu infracţiuni economico-financiare date prin lege în competenţa serviciului;
2. b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă banii, bunurile sau valorile provin din săvârşirea unor infracţiuni date în competenţa serviciului;
3. c) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
4. d) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când:

– infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 5, 8 (nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri) din Legea nr. 39/2003;

– infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 14 din Legea nr. 39/2003;

– infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 16 din Legea nr. 39/2003, atunci când aceasta este conexă sau indivizibilă cu infracţiuni economico-financiare date prin lege în competenţa serviciului;

– infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 17 din Legea nr. 39/2003;

1. e) alte infracţiuni aflate în raporturi de conexitate sau indivizibilitate cu alte infracţiuni de competenţa serviciului şi care nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de

parchet;

1. f) infracţiunea gravă este cea prevăzută de art. 165 din Codul penal. Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice efectuează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi speciale care prevăd infracţiuni de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Serviciul constituie un punct de contact disponibil permanent pentru asigurarea cooperării internaţionale imediate şi permanente.

Urmărirea penală se efectuează de către procuror în cauze privind:

1. a) infracţiunile prevăzute în titlul III referitor la criminalitatea informatică din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
2. b) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
3. c) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
4. d) infracţiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, cu modificările ulterioare, dacă au fost săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupuri constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni;
5. e) infracţiunile prevăzute de art. 7 şi 8 din Legea nr. 39/2003, atunci când:

– infracţiunile grave se încadrează în prevederile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003;

– infracţiunile grave prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 5 din Legea nr. 39/2003, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 365/2002, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 84/1998, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost săvârşite în condiţiile art. 2 lit. b) pct. 18 din Legea nr. 39/2003 (art. 9 şi 10 din Legea nr. 39/2003 se aplică în mod corespunzător);

1. f) infracţiunea de contrabandă şi celelalte infracţiuni prevăzute în Codul vamal, dacă sunt conexe sau indivizibile cu infracţiunile de competenţa serviciului;
2. g) alte infracţiuni cu care infracţiunile de competenţa serviciului se află în raporturi de conexitate ori indivizibilitate şi nu au fost date, conform legilor speciale, în competenţa altor unităţi specializate de parchet.

AVOCAT COLTUC MARIUS VICENTIU

http://www.coltuc.ro

• Ce dosare instrumenteaza DIICOT. Aparare dosare DIICOT